欺诈风险评估

主要联系人:
詹姆斯B. Yard CPA, CIA, CISA 
乔尔·米. 罗森塔尔注册会计师,注册会计师,注册会计师&AA

一个强大的欺诈风险管理程序将有助于做好准备, 保护并使您的组织能够在欺诈风险上升到不可接受的水平时制定响应计划. 

施耐德唐斯可以通过执行欺诈风险评估来帮助您的组织识别和管理欺诈风险. 在此过程中,我们与管理层密切合作,并创建量身定制的欺诈风险评估,以满足您组织的需求.  
 

欺诈风险评估方法
 

在评估过程中评估以下主要方面: 

  • 全面的欺诈治理,包括董事会和高级管理层
  • 欺诈的角色和责任
  • 欺诈风险管理政策和程序
  • 全面的欺诈培训和意识
  • 欺诈风险评估,包括固有风险因素和剩余风险因素
  • 欺诈评估评级标准,以便适当地优先考虑关键欺诈风险
  • 反欺诈管制活动
  • 欺诈监测和测试活动超过第一、第二和第三道防线
  • 全面的项目监控活动,以确保持续评估和减轻欺诈风险活动

准备好开始了?

bet9平台游戏 以了解更多有关欺诈及风险管理bet9平台游戏的资料.

关于施耐德唐斯风险咨询 

我们经验丰富的风险咨询专业团队专注于与您的组织合作,以识别并有效降低风险. 我们的目标不仅是了解与组织潜在损失相关的风险, 而是要推动为您的组织增加价值的解决方案,并就机会提供建议,以确保对您的业务造成最小的干扰.

探索我们的全部 风险咨询bet9平台游戏产品 或bet9平台游戏的团队 (电子邮件保护).

案例研究
 
                                    受勒索软件影响的公司.
大问题:
受勒索软件影响的公司.
大的思考:
现场恢复系统,避免六位数的赎金.
 
                                    低效的税收抵免实现.
大问题:
低效的税收抵免实现.
大的思考:
确定了90万美元的税收抵免,几乎是前几年的两倍.
我们对

2019冠状病毒病给我们的业务流程带来了什么教训?

了解企业如何适应应对冠状病毒大流行期间远程工作的挑战.

阅读更多 >

压力下的过程

了解施耐德唐斯如何在COVID-19技术影响下帮助企业改进业务流程优化.

阅读更多 >

业务流程分析在继任计划中的价值

了解更多关于继任计划如何帮助你为平稳过渡做好准备,以确保变更不会影响正常运营.

阅读更多 >
有问题吗?? 问我们!

有问题吗?? 问我们!

我们很乐意听到你的消息. 给我们留言,我们会尽快回复你.

bet9平台游戏